首页 > 正文

判刑最高6年!这家私募骗了463个投资人超5亿 还被监管点名!

2018年05月31日 00:01
作者:林雪
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

手机上阅读文章

  • 提示:
  • 微信扫一扫
  • 分享到您的
  • 朋友圈
摘要
【判刑最高6年!这家私募骗了463个投资人超5亿 还被监管点名!】基金君发现,这家机构名叫中金信安投资基金(北京)有限公司,曾经先后多次被监管拉入黑名单,2015年证监会曾披露其涉嫌从事非法私募活动被公安机关立案侦查;2016年,中国证券投资基金业协会对其下达处分决定,撤销管理人登记。

  近期,中国裁判文书网上发布一桩案件,涉及非法吸收公众存款的私募基金,以年化10%-16%的投资收益为诱,骗取了463名投资人投资款共计人民币5.1亿余元!

  该私募5名涉案人员均因非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑2-6年,罚款10-25万元。

  基金君发现,这家机构名叫中金信安投资基金(北京)有限公司,曾经先后多次被监管拉入黑名单,2015年证监会曾披露其涉嫌从事非法私募活动被公安机关立案侦查;2016年,中国证券投资基金业协会对其下达处分决定,撤销管理人登记。

利用高收益非法吸收436人5.1亿元

  裁判文书网的内容,说出了案情的真相。

  2013年1月至2015年1月,郑某1、郑某2实际控制的中金信安投资基金(北京)有限公司,先后在北京市朝阳区IFC大厦23层、北京财富中心A座12层,以投资多个项目的名义,成立合伙企业、发行和募集资金。

  这些项目包括:

  内蒙古呼伦贝尔市市政“菜篮子”工程-春茗新农业产业化园区项目

  北京百尚家和商贸有限公司-百尚生活广场店面翻新及新店建设项目

  北京聚祥通典当行有限责任公司机构增设与业务拓展项目

  湖北城镇化工程-峰海天成房地产项目

  北京晋商博物馆藏品扩充及修护项目

  内蒙古呼和浩特九州商厦商业升级改造建设项目

  全国两癌筛查-宫颈癌快速自检试剂盒项目

  上海小昆山五星级酒店-良祥宾馆(酒店)改扩建项目

  北京王府井五星级酒店-凯创金街(智尚)酒店改扩建项目等为由,

  成立的合伙企业包括:

  北京恒通信安股权投资管理中心(有限合伙)

  北京泰华永鑫股权投资管理中心(有限合伙)等

  公司员工主要通过随机拨打电话等向投资人宣传推介公司理财产品,以货币形式返本付息,年投资收益率为10%至16%,吸收463名投资人投资款共计人民币5.1亿余元。

  据了解,现有报案投资人317名,投资金额共计人民币4.6亿余元,损失共计人民币3.9亿余元。

  而在这个案件中,2013年1月至2014年1月,被告人赵亚光在中金信安公司担任总经理,负责公司全面管理,参与吸收资金共计人民币1.4亿余元;

  2014年8月,黄德林进入中金信安公司,接任赵亚光负责公司全面管理,参与吸收资金共计人民币1.7亿余元;

  2013年1月至2014年12月,被告人刘亚兰担任中金信安公司的财务部门负责人,参与吸收资金共计人民币4.9亿余元;

  2013年1月至2014年12月,被告人王艳平在中金信安公司先后担任理财顾问、理财经理、销售总监职务,参与吸收资金共计人民币7000余万元;

  2013年8月至2014年10月,被告人赵英明在中金信安公司担任渠道经理,参与吸收资金共计人民币1900万元。

  法院判决的情况是,涉案公司中金信安法人等5人均因非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑2-6年,罚款10-25万元。

私募被拉入失信名单受到监管处分

  天眼查信息显示,中金信安投资基金(北京)有限公司的股东包括北京信安龙源投资集团有限公司、赵亚光等。

  公司对外投资情况非常纷繁复杂,存在多项风险,包括被最高人民法院列入失信公司名单。

  值得一提的是,2015年上半年,证监会发布,在“两加强、两遏制”检查中,发现有个别机构或其合作对象涉嫌从事非法私募活动,给人民群众的财产造成巨大损失。其中,中金信安、中金赛富、中投金汇、山西和利己涉嫌从事非法私募活动被公安机关立案侦查,华兴泰达正在调查中。

  2016年4月,基金业协会也对该公司下达纪律处分决定书,指出该私募几项违法违规事实,包括:(1)基金未按规定办理备案手续;(2)未按规定向我会报告重大事项;(4)不配合行政机关检查。

  协会指出,中金信安备案了“全国两癌筛查-宫颈癌快速自检试剂盒”1只私募投资基金,但公司实际控制人郑小龙表示正在运作的有3只基金。

  协会还表示,2014年8月,中金信安法定代表人由赵亚光变更为史宏亮,2015年3月,由史宏亮变更为郑小龙;中金信安因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案调查,实际控制人郑小龙被依法采取强制措施。

  协会决定,(1)撤销中金信安私募投资基金管理人登记;(2)对郑小龙、赵亚光公开谴责、加入黑名单。上述纪律处分记入资本市场诚信档案。

(责任编辑:DF309)

 
 
 
 

网友点击排行

 
  • 基金
  • 财经
  • 股票
  • 基金吧
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2018  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1