失联私募升至98家 有家P2P竟涉案千名投资人金额超6亿！

　　被纳入失联机构名单的私募公司数量已经达到98家，将近100家！

　　3日，中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)在其官方网站公布了第12批失联私募机构名单，又有浙江智创合业投资管理有限公司等6家公司被曝光，失联了！与此同时，被纳入失联机构名单的私募公司数量已经达到98家，将近100家！

图1:第十二批失联私募名单

　　这次失联的6家私募公司，包括：

　　杭州天衡晟投资有限公司、浙江智创合业投资管理有限公司、北京中金美林投资基金管理有限公司、杭州瑞朗启元资产管理有限公司、北京玖弘证券投资咨询有限公司、玖弘(北京)投资基金管理有限公司等。

　　基金君通过查询这些私募的备案信息、工商注册信息，发现这些公司涉及多方面的不规范，比如注册资本与实缴资本、高管基金从业资格、信息披露、法律意见书、备案产品等，还有这些公司不少都有法律诉讼等风险提示信息。

　　下面基金君就给投资人具体扒一扒。

　　浙江智创合业投资曾涉案倒闭

　　首先，比较引人关注的是，浙江智创合业投资管理有限公司。

　　这家私募是一家P2P机构，此前因为一桩大规模的非法吸收公众存款案件被曝光。此后，据媒体报道，“智创合业投资”还与望洲集团有关联，而望洲集团去年一直处于风口浪尖，最新消息是警方通告望洲董事长杨卫国于10月28日以“非法吸收公众存款”罪送检。

　　先来说说这次失联的私募“浙江智创合业投资”。

　　2014年11月5日，浙江省杭州市江干区发生一起大规模P2P公司倒闭案件。根据公开资料显示，该案件涉及资金数亿元，近千名投资者卷入其中。

　　该案的立案时间是2015年10月20日，被告人为樊文冰、刘荣景、欧英娜、朱佳颖以及浙江智创合业投资管理有限公司。当时江干区人民检察院公布：该案件涉及1000多名投资人、涉案金额高达6.3亿元，定性为利用P2P非法吸收公众存款案。

　　协会官网信息也提示，“因该公司从事的P2P业务爆发风险，引起投资者集体上访事件。请注意风险！”

图2:协会官网提醒信息

　　工商信息也显示，“浙江智创合业投资”存在44起法律诉讼。

图3:浙江智创合业投资法律诉讼信息

　　那么，这家公司怎么和望洲集团产生联系？

　　工商资料显示，“浙江智创合业投资”的法定代表人叫李莎，注册资本2000万，此前公司经历了多次重大变更，可以发现较早的法人叫刘荣景，而公司的股东为智创兆业控股集团有限公司，其董事长是刘荣景。

　　通过公商查询，刘荣景曾为杭州联城房地产开发有限公司的股东，联城房产的股东为望洲集团。另外，刘荣景1999年毕业于苍南中学，与望洲董事长杨卫国有较多交集，杨卫国曾于1997年在苍南中学任职。在智创合业案件尘埃落定之时，望洲集团却开始迅速崛起。

　　虽然望洲集团曾有回应称，望洲集团的发展与智创合业之间并无任何关联关系。杨卫国与刘荣景在2011年6月29日之前确实有合作，但“智创合业”一案与望洲集团、望洲财富及杨卫国本人均无任何关联关系。

　　而望洲集团的事情，去年一直处于舆论风口。

　　望洲曾发布公告称，董事长杨卫国已失联，预计卷款约10亿元人民币。但随后杨卫国突然出现，发表《紧急告客户员工书》，称自己并没有携款“跑路”，并接受警方调查。随后公司成立了维权监督小组处理事务，警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对望洲集团立案调查。去年底，警方通告杨卫国于10月28日以“非法吸收公众存款”罪送检，除审计报告外，其它都已侦查终结，共有5人被起诉。根据公告，此案未兑付本金约27亿元左右，债权人约13400人。

　　被曝光私募多处不规范投资者需注意

　　另外几家被曝光的失联私募，基金君也来扒一扒，投资者要注意。

　　杭州天衡晟投资有限公司，该公司法定代表人为王淼，注册资本1000万，公司4位高管有3位都没有基金从业资格。

　　该公司董事长王淼此前还多次在媒体露面。

　　比如在某电台的创业节目中，王淼的故事被拿出来讲：“影视明星的外形，一口标准好听的普通话，玩基金、股票、期货，也玩直升机、玩帆船、篮球，在学校是学霸，在创投界是新锐投资人。出生于1988年的他，早就积累了大笔财富，但他依然低调、内敛、谦逊，他就是杭州天衡晟投资有限公司的创始人王淼。”

　　另外，他还参加了某互联网创业话题辩论脱口秀节目，担任节目嘉宾。

图4:杭州天衡晟投资信息

　　北京中金美林投资基金管理有限公司，该公司法定代表人是刘包彦，注册资本5000万，属于股权投资基金，公司4名高管也是3名没有基金从业资格，包括董事长刘包彦。另外，该公司被纳入“异常机构”，原因是“未按要求进行产品更新累计2次及以上”。

　　值得注意的是，协会官网提醒：“该机构与中国国际金融有限公司无关联关系。”

图5:北京中金美林投资信息

　　杭州瑞朗启元资产管理有限公司，该公司法定代表人为张弦，注册资本1000万，属于证券投资基金。另外，该公司被纳入“异常机构”，原因也是“未按要求进行产品更新累计2次及以上”。

图6:杭州瑞朗启元资产信息

　　北京玖弘证券投资咨询有限公司，该公司法定代表人为张晓琳，注册资本1000万，但实缴资本为0元。属于证券投资基金。该公司也被纳入“异常机构”，原因是“未按要求办结《私募基金管理人登记法律意见书》补提事项。”

　　基金君发现，该公司此前因为股票配资被爆。据媒体报道，该公司高管曾表示，他们在搭建配资线上服务平台。据了解，该公司的配资业务门庭若市。后来，该公司也表示，在证监会发布相关通知后，公司已经全部叫停股票配资业务。

图7:北京玖弘证券投资咨询公司信息

　　玖弘(北京)投资基金管理有限公司，该公司法定代表人为耿涛，注册资本5000万，但实缴资本为0元。属于证券投资基金。该公司也被纳入“异常机构”，原因是“未按要求办结《私募基金管理人登记法律意见书》补提事项。”

　　基金君发现，北京玖弘证券投资咨询有限公司、玖弘(北京)投资基金管理有限公司两家为关联公司，工商信息显示，两家公司的高管均有耿涛。

图8:玖弘(北京)投资基金信息

　　近100家私募被纳入失联机构名单

　　这已经是协会公布的第12批失联私募。

　　2015年9月，基金业协会建立“失联(异常)”私募机构公示制度，对通过电话、电子邮件、短信等形式无法取得联系的私募，认定为失联私募机构，在官网“私募基金管理人分类公示”栏目中予以公示，并视3个月内是否主动联系决定移除或进一步处理。

　　从2015年11月起到2017年3月，协会先后公布了12批失联私募名单，均在社会上引起强烈反响。

　　协会表示， 截至2017年2月17日，已将深圳市中鑫国源投资基金管理有限公司等98家机构列入失联机构名单，并在协会官网(www.amac.org.cn)私募基金管理人分类公示栏目中予以列示。依据协会2016年2月5日发布的《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》，上述98家机构中，有47家机构已被注销登记；有1家机构已自行注销管理人登记。

　　最后，基金君要提醒一下广大投资者，注意查询协会的失联私募名单，具体查询方法是：登陆中国证券投资基金业协会的官网(www.amac.org.cn)——点击“私募基金管理人分类公示”——选择诚信信息“失联机构”。就能查到目前被公示的失联私募名单。

　　基金君放上目前被列入失联机构的私募名单。

图9:协会失联私募名单

(原标题：失联私募升至98家第12批名单来袭！有家P2P竟涉案千名投资人金额超6亿！)

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